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身负债务纠纷的六旬男子
深陷电信网络诈骗陷阱
却在其中看到了“致富机遇”
为获得犯罪分子提供的丰厚报酬
迅速转换角色
从一名电信网络诈骗受害人
摇身一变成为“扶贫贷款宣传员”
为电信网络诈骗团伙提供服务
涉案数百万元
近日，德阳警方成功打掉一个以“中国乡村基金会扶贫贷款”为幌子为电信网络诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙。
2024年11月，63岁的绵竹男子江兵（化名）突然收到一个快递包裹，里面有一沓印有“中国乡村发展基金会”字样的宣传资料，其中介绍可申领一笔156万元的低息贷款。原本就身负债务的江兵如同找到了“救命稻草”，立即根据宣传资料上的二维码联系到所谓的“中国乡村发展基金会工作人员”，对方宣称，只要按照要求提供个人资料通过审核，并保证银行卡可正常转账，即可获得156万元的低息贷款。
江兵立即按照要求提供了资料，可却因身负债务纠纷，银行卡被冻结无法达到对方的要求。就在这时，对方又告诉他，可以介绍身边的亲友办理，并承诺每介绍一人就支付300元介绍费，还可以按日报销200元开支。“贷款”不成却看到了“机遇”，事情峰回路转让江兵喜出望外，他立即化身“扶贫贷款宣传员”，并成功说服一名亲友前去办理。
去年12月，正当江兵准备带着第一个被“说服”的亲友办理“贷款”之际，德阳市公安局旌阳区分局反诈中心预警到江兵可能牵涉到电信网络诈骗，立即传唤其到反诈中队接受调查。办案民警在了解情况后，明确告知其所谓的“基金会”以及“扶贫贷款”均为电信网络诈骗违法犯罪人员的诈骗幌子，实际目的是利用这些人的账户从事洗钱活动，为他们招揽人员的行为也涉嫌违法，看在其当时还并未构成实际违法犯罪行为，民警对其进行了警告和批评教育。
可让民警没有想到的是，江兵得知事情的真相后，在民警面前再三保证，转眼又继续干起“扶贫贷款宣传员”的工作，不仅连续招揽人员办理，甚至还发展起了“下线”。最终的目的，就是为了获得电信网络诈骗人员所承诺的介绍费和补助。
前不久，民警查处一起利用银行卡为电信网络诈骗违法犯罪活动“洗钱”的案件，从涉案人员口中得知了江兵的最新情况。德阳市公安局旌阳区分局反诈中心在情报指挥中心的支持下，迅速锁定江兵的活动轨迹。民警当即前往什邡将其抓获。当时，江兵正以“扶贫贷款宣传员”的身份给一群老年人“讲课”，宣讲基金会的“低息贷款”。
据调查，自2024年11月到2025年2月期间，江兵发展了多名“下线”，并掌握7个银行主卡，共帮助电信网络诈骗违法犯罪人员“洗钱”280余万元，其中涉及电信网络诈骗资金就高达100余万元，涉及电信网络诈骗案件20余起。
目前，江兵已被公安机关依法采取刑拘，其余涉案人员也被分别采取强制措施，案件还在进一步办理当中。
来源 | 旌阳公安、德阳日报
编辑 | 孙畅 责编 | 张庆 杜敏 孙畅 监制 | 袁昱
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