近日，广元市公安局昭化区分局接辖区某信用社工作人员报警称：一账户资金交易频繁且都是向外省账户汇入。接警后，民警迅速前往开展调查工作。
经查，4月17日，该账户户主冯某某接到“0086”开头的电话，对方以参与“国家扶贫”项目为由，称可以提供一个赚钱的机会，让冯某某按照指示添加微信并且严格保密。冯某某思考再三，认为可以尝试看看，于是便向对方回电，成功添加了对方微信，并按要求下载了名为“清算中心”的APP。在聊天中，对方又以“申请扶持资金”为由，掌握了冯某某的家庭情况、银行账户、身份等信息，并询问冯某某是否会跨行转账。
4月27日上午，对方向冯某某转账20000元，冯某某按照对方要求取现后转到指定了指定账户。为躲避监管，要求冯某某换一个银行取现转账，并提醒若有人询问，就谎称是借钱给亲戚。4月28日上午，对方再次向冯某某转账40000元，冯某某到银行取现时工作人员发现异常并报警，民警成功对该笔涉案资金进行了拦截。
目前，冯某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
不法分子诱骗群众通过提供 “两卡”（银行卡、手机卡）、“刷流水”“代购黄金” 等方式转移诈骗赃款，而群众却因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被追责。
三类陷阱：
①“高佣金借卡 / 刷流水”；②“共享屏幕验资”；③“扶贫款 / 贷款需激活账户”。
三不原则：
不出租出售 “两卡”，不点击陌生链接，不向陌生人转账。
发现线索立即拨打 110 或 96110，下载 “国家反诈中心 APP” 开启预警。
编辑：张 亮
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