深夜的ATM机前，小陈紧张地取出又一叠现金。
手机突然震动，屏幕上跳出一条消息：“继续取，佣金再加5%！”
他不知道，这些赃款，正把他拖向深渊...
案件回顾
2024年5月，被告人朱某某在贵阳市结识洗钱上家，为了获取高额报酬，在明知所取款项是网络诈骗或网络赌博等违法犯罪资金的情况下，先后联系陈某某、卢某某等人参与取现，并安排张某某提供电话号码帮助收取快递取件信息。
期间，朱某某安排陈某某与卢某某等人，持上家所安排的银行卡到指定的银行ATM机去取账户上的违法犯罪资金，待二人将犯罪所得取出后，再交予朱某某等人。
同年6月，李某某为办理贷款，将其名下的银行卡快递邮寄到指定地点，张某某收到并告知朱某某快递相关信息，随即安排陈某某拿着银行卡去取款。当晚李某某该银行卡进账人民币26200元，陈某某将其分批取出并交给朱某某等人。
同日，王某被网络诈骗的人民币7000元转入李某某名下的银行卡。根据资金流动异常，公安机关迅速锁定该账户，并顺藤摸瓜将该“洗钱”团伙一网打尽。
法条链接
本院审查认为，朱某某、陈某某为牟取非法利益，在明知是电信网络犯罪所得资金情况下，以银行卡取现等方式，帮助上游犯罪分子转移赃款，其行为触犯了《刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经人民法院依法判决，朱某某被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，陈某某被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
检察官提示
❌ “帮忙取现”可能是洗钱！
❌ “代收代转”可能涉嫌犯罪！
❌ “租借银行卡”将承担法律责任！
✅ 守护好自己的银行卡，勿因小利惹大祸！✅ 发现可疑兼职，请立即报警
来源：赤水检察 文稿丨唐冰莲
